Contexto de la investigación
En el marco de una investigación relacionada con lavado de activos que abarca a Sur Finanzas, líderes deportivos y transacciones financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dirigida por Claudio «Chiqui» Tapia, la Fiscalía ha decidido iniciar indagaciones sobre cuatro personas originarias de Bariloche.
Actuaciones fiscales y nuevos implicados
La Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, liderada por Cecilia Incardona, en colaboración con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), bajo la dirección de Diego Velasco, ha solicitado ampliar la investigación sobre seis personas. Entre ellas se encuentran Javier Alejandro Faroni y su pareja Erica Gabriela Gillette, cuyo hogar en Nordelta fue objeto de un allanamiento por parte de las autoridades este martes.
Los barilochenses bajo la lupa
Además de Faroni y Gillette, se ha pedido examinar las actividades de Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice. Estas personas aparentemente funcionan como administradores, gerentes o beneficiarios de las empresas implicadas, a pesar de mostrar perfiles económicos incompatibles con las cifras que manejan.
Detalles de las transacciones sospechosas
El foco de la investigación se centra en TourProdEnter LLC, una empresa establecida en agosto de 2021 en Florida, que poco después se convirtió en el “agente comercial exclusivo para el exterior” de la AFA. Datos bancarios revelados por un informe del diario La Nación indican que esta firma ha transferido al menos US$42 millones de la AFA a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) que también están registradas en Florida.
- Sociedades involucradas:
- Soagu Services LLC: US$10.8 millones
- Marmasch LLC: US$13.4 millones
- Velp LLC: US$3 millones
- Velpasalt LLC: US$14.7 millones
Conexiones locales en Bariloche
Los titulares de tres de estas sociedades (Soagu, Marmasch y Velpasalt) residen o tiene vínculo laboral en Bariloche. Soagu Services LLC, creada en agosto de 2022, está asociada a Ojeda Jara, quien presenta deudas superiores a $23 millones con entidades financieras argentinas y trabaja en una farmacia local. Ojeda Jara mantiene relaciones con Marmasch LLC, constituida en abril de 2023, cuya responsable es Mariela Marisa Schmalz, también residente en Bariloche y con deudas que superan los $13.4 millones.
Ambas compañías comparten la misma dirección en Miami. Además, la misma dirección y el agente registrador Registered Agents Inc. son mencionados en los documentos de Velp LLC, cuyo responsable es Verónica Inés López, pareja de Roberto Salice, quien se encarga de la cuarta sociedad, Velpasalt LLC. Salice, declarado en quiebra en 2019 por presunto fraude, labora en una agencia de turismo en Bariloche que se localiza a pocos metros de la farmacia donde está Ojeda Jara y del local de Schmalz.
