Allanamientos en el Banco Central
Esta mañana, el juez federal Sebastián Casanello llevó a cabo la orden de una serie de operativos en la sede principal del Banco Central de la República Argentina (BCRA), así como en domicilios de exfuncionarios relacionados con dicha entidad. Estos procedimientos están enmarcados en una investigación sobre presuntas maniobras irregulares con dólares durante la presidencia de Alberto Fernández.
Detalles del operativo
La operación, confirmada por fuentes oficiales, fue organizada por la Policía de la Ciudad. Con la carátula de “averiguación de delito”, la división de Investigaciones de Organizaciones Criminales ejecutó seis allanamientos en diversas ubicaciones en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, además de la sede central ubicada en la calle Reconquista al 200. Se ordenó el secuestró de dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, notebooks y computadoras, así como cualquier tipo de soporte de almacenamiento digital.
- Se requerirá la incautación de documentación específica para la investigación.
- También se busca el dinero en efectivo que pudiera encontrarse durante el procedimiento.
Contexto de la investigación
Este operativo surge a raíz de sospechas sobre maniobras de compra y venta de dólares que se llevaron a cabo durante el gobierno de Fernández, en el periodo en que Sergio Massa ocupaba el cargo de ministro de Economía y existía el cepo cambiario.
El caso de Elías Piccirillo
El empresario Elías Piccirillo actualmente cumple una prisión domiciliaria en Banfield, provincia de Buenos Aires, bajo monitoreo con una tobillera electrónica. Esta decisión fue tomada por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico, quienes permiten el acceso a una morigeración de la prisión preventiva dispuesta en abril por el juez Casanello, por delitos que incluyen secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de armas.
Investigaciones adicionales
Aparte de las acusaciones que enfrenta, Piccirillo está bajo investigación por su papel como financista en la City. Un sumario que afecta a su casa de cambio, Arg Exchange, reveló que, en el año 2023, durante el período del cepo cambiario, él vendió US$250 millones a otras entidades que no pudieron explicar el origen de los fondos.
La investigación de Arg Exchange se entrelaza con un caso por lavado de dinero donde también se menciona a otro financista, Francisco Hauque, dentro de los tribunales de Comodoro Py.
Operaciones de Arg Exchange
Piccirillo se presentó como accionista mayoritario de Arg Exchange en 2022, poseyendo un 90% de las acciones. Mientras que Matías Bocca era el accionista minoritario y Martín Migueles estaba como presidente de la entidad. Durante el año 2023, la casa de cambio mostró un apetito por el dólar, comprando más de 250 millones de dólares y vendiendo una cantidad similar, alcanzando un total de US$251.933.029 entre el 26 de enero y el 19 de diciembre, lo que resulta en un ritmo diario de compra de 768.000 dólares.
En el ámbito financiero, se sostiene que todas estas operaciones en el mercado blue generaron considerables ganancias, facilitadas por la falta de controles en el BCRA, durante la administración de Miguel Ángel Pesce. Existen pruebas, como chats y audios, que implicarían a funcionarios del BCRA. Un audio revela una conversación entre Hauque y Piccirillo, donde se sugieren acciones hacia inspectores de la entidad, evidenciando la relación entre los involucrados.
