Declaraciones sobre el origen de los fondos
El debate en torno a la declaración de Manuel Adorni respecto al origen de más de US$500,000 continúa generando controversia. Según Adorni, el dinero surge de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. Sin embargo, el experto en criptomonedas Ariel Aginsky sostiene que la trazabilidad de esos fondos puede ser verificada con relativa facilidad.
La capacidad de rastreo de Bitcoin
Aginsky indicó que «la Justicia puede determinar en muy poco tiempo la trazabilidad y de dónde viene cada bitcoin». Esta afirmación se sustenta en el hecho de que la blockchain, la base de datos digital que registra cada transacción de Bitcoin, permite que todas las operaciones sean accesibles públicamente.
El especialista subrayó la responsabilidad del fiscal para corroborar la información proporcionada por Adorni y reconstruir el recorrido de los activos digitales. Según Aginsky, la falta de detalles sobre las billeteras mencionadas por el funcionario genera incertidumbre: «Adorni dijo que tenía ocho billeteras virtuales, pero no dio ningún tipo de detalle. El fiscal está obligado a no creerle y él está obligado a demostrar que realmente adquirió esas criptomonedas», comentó.
Inversiones y ganancias reportadas
Adorni mencionó que una inversión inicial de US$200,000 en Bitcoin habría producido ganancias cercanas a US$300,000, lo que justificaría el aumento en su patrimonio. No obstante, Aginsky apuntó que la discusión debe centrarse no solo en la existencia de los bitcoins, sino también en cómo los fondos ingresaron a las billeteras: «Es importante reconstruir cuándo se compraron los activos, cómo se financiaron y cuál fue su recorrido posterior», aseveró.
Aspectos técnicos sobre las billeteras frías
Uno de los argumentos que se esgrimen para justificar la dificultad de rastrear ciertos movimientos es el uso de billeteras frías. Aginsky refutó esta noción afirmando que estos dispositivos no ocultan las operaciones realizadas: «La billetera fría solo guarda las claves de acceso. Los activos siguen estando en la blockchain. Es como tener la llave de un departamento dentro de una caja fuerte: la caja protege la llave, pero todo el mundo puede ver quién entra y sale del edificio», comparó.
Evasión fiscal y criptomonedas
Otro tema recurrente en este tipo de discusiones es la supuesta relación entre las criptomonedas y la evasión fiscal. A este respecto, Aginsky destacó que existe una visión exagerada sobre la cuestión. «Cuando se dice que toda la operatoria cripto es un tobogán hacia la evasión, eso no es cierto. Hoy el sector está bastante regulado y una parte muy pequeña de los fondos que circulan en criptomonedas está vinculada a actividades clandestinas», sostuvo.
Preguntas centrales para la investigación
Según el especialista, la clave será demostrar tres aspectos fundamentales: cuándo se compraron los bitcoins, con qué fondos se realizó la inversión inicial y qué billeteras fueron utilizadas a lo largo de la operación. «Si realmente ocurrió como lo cuenta Adorni, debería existir documentación, registros de plataformas, movimientos y trazabilidad suficiente para reconstruir toda la historia», concluyó Aginsky.
