Operativo contra el Lavado de Activos
Una funcionaria del Patronato de Liberados en Buenos Aires, identificada como A.M., fue arrestada bajo la acusación de captar a personas vulnerables para robar su identidad. Este acto delictivo permitía a una red criminal mover millones de pesos a través de cuentas falsas. El arresto de A.M. se llevó a cabo por el Departamento de Delitos Fiscales de la PFA, que investiga la red responsable del lavado de dinero proveniente de un casino online clandestino y otras actividades ilícitas.
Cómo Operaba la Red
De acuerdo con la investigación, A.M. aprovechaba su posición de confianza para atraer a sus víctimas, ofreciéndoles la suma de 80 mil pesos a cambio de obtener su documento de identidad, realizar fotografías y realizar un “escaneo del ojo”. Este procedimiento le permitía recolectar información biométrica de individuos seleccionados por su situación económica precaria. Las identidades de estas personas eran utilizadas para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales, que, aunque estaban a nombre de las víctimas, eran administradas por la organización criminal.
Detenidos y el Monto del Lavado
Otro detenido en la operación fue M.P., quien estaba a cargo de la apertura y gestión de las cuentas utilizadas por los damnificados, vinculándolas a dispositivos de la red. Estas cuentas recibían constantes transferencias y eran vaciadas rápidamente. El dinero se movía a través de billeteras virtuales y operaciones de criptoactivos para desdibujar su origen.
Además, I.L.M. fue arrestado por su supuesto papel en la gestión financiera de la red, siendo vinculado a la causa Sur Finanzas, una entidad investigada previamente por verter más de USD 108 millones en transacciones ilícitas relacionadas con equipos de fútbol. La investigación sugiere que el monto involucrado podría ascender a $27 mil millones en un corto lapso.
Allanamientos y Materiales Incautados
La operación, conducida por la UFI Nº 2 de La Plata y el Juzgado de Garantías Nº 6, resultó en nueve allanamientos en Buenos Aires y Córdoba, donde la policía confiscó importantes cantidades de dinero, cuadernos con contabilidad, computadoras, dispositivos de almacenamiento, terminales Posnet, tarjetas bancarias y hasta un BMW M240i xDrive, además de un arma de fuego.
A.M. y M.P. se han negado a declarar mientras que I.L.M. ha presentado un escrito en el que niega su implicación. El análisis forense de los dispositivos incautados podría revelar conexiones adicionales y, según los investigadores, es posible que la organización tenga enlaces interprovinciales e internacionales, lo que podría resultar en nuevos allanamientos.
