Cuestionamiento a la Declaración de Activos de Adorni
Alicia López, ex directora de la Unidad de Información Financiera (UIF), ha expresado serias dudas sobre las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respecto a sus respuestas sobre activos no declarados en sus informes de patrimonio. En una entrevista con Infobae, López subrayó las complicaciones tanto técnicas como legales que podrían surgir de la investigación en curso, que apunta a un posible enriquecimiento ilícito y, por extensión, un posible encuadre en el delito de lavado de activos.
Incorporación de Fondos no Declarados
La reciente declaración pública de Adorni, donde admitió haber ahorrado en negro y justificó la presencia de fondos no declarados a través de inversiones en Bitcoin entre 2013 y 2018, ha llevado a nuevas presentaciones de declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta enmienda incluye un total de USD 513.000 en criptomonedas, lo que se convierte en el foco central de la investigación judicial.
Implicaciones Legales y Técnicas
López argumentó que la línea de defensa de Adorni podría implicar riesgos penales más serios que los inicialmente planteados. La ex funcionaria resaltó que la declaración de Adorni al decir «Yo ahorré en negro, o sea, soy evasor, como todas las personas» implica que está generalizando el delito de evasión tributaria. «Esto es un delito tributario», afirmó.
Además, explicó que como las inversiones mencionadas por Adorni corresponden a un periodo previo a su cargo como funcionario, la figura de enriquecimiento ilícito pierde relevancia y el caso podría ser encuadrado en el lavado de activos, siguiendo la ley modificada en 2012. Según López, esto implica que el periodo en el que él declara, al no ser funcionario, complica aún más la situación.
Dudas sobre la Veracidad de la Defensa
La ex titular de la UIF también considera que los argumentos técnicos de Adorni son poco creíbles. «Me parece que se ha metido en un ámbito del que está mal asesorado. En el 2013, yo como contadora sabía poco sobre inversiones en bitcoin y no hubiera usado mis ahorros en algo tan desconocido».
Las inconsistencias en las declaraciones de Adorni se concatenan con otros cuestionamientos previos, lo que refuerza el escepticismo sobre la rectificación patrimonial, según López, quien concluyó que «es todo poco creíble».
Complejidades en la Prueba
López subrayó las complicaciones inherentes a las inversiones en criptomonedas, destacando que es esencial probar el origen y la trazabilidad del dinero involucrado. Las criptomonedas, adquiridas bajo condiciones no reguladas, complican la reconstrucción documental requerida. «Lo que se necesita es un comprobante financiero de una entidad reconocida que valide el movimiento inicial de los fondos», aseguró.
Además, mencionó que podría haber la posibilidad de simular la titularidad de fondos mediante la adquisición de billeteras virtuales ajenas. «Una persona puede tener una billetera que no necesariamente le pertenece», explicó.
Finalmente, López hizo hincapié en el uso de instrumentos financieros como los mutuos en maniobras de lavado de dinero, comentando que son comúnmente utilizados en estos contextos. La ex funcionaria expresó su desconfianza respecto a la transparencia de estos nuevos instrumentos, concluyendo que las explicaciones de Adorni son «insuficientes» para mantener su versión.
